Share
Kiedy słyszysz o praniu brudnych pieniędzy, pojawiają się filmy gangsterskie, prawda? Szczerze pragniemy, abyście nie napotkali żadnej kradzieży ani "prania" lewicowych "dochodów", ale jak to się robi na całym świecie, a nie w kinie, warto będzie wiedzieć.
Pranie brudnych pieniędzy oczywiście podkopuje globalną gospodarkę - stymuluje odpływ środków z krajów rozwijających się i obniża wartość aktywów w krajach rozwiniętych. Jednak fakt ten całkowicie zatrzymuje każdego..
W tej starożytnej sztuce przewodzi Chiny. Tylko od 2002 do 2011 r. Około 1,08 tryliona dolarów (43,2 bilionów rubli) zostało wywiezionych nielegalnie poza granice kraju - pomimo faktu, że zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi regulacji walut, ludzie są zobowiązani do uzyskania specjalnego zezwolenia na wymianę kwot w RMB przekraczając równowartość 50 000 USD (2 miliony rubli) rocznie za dowolną inną walutę obcą.
W ciągu zaledwie dziesięciu lat 5,9 biliona dolarów (240 bilionów rubli), co odpowiada 49 miliardom dolarów (2 tryliony rubli) miesięcznie, zostało wywiezionych nielegalnie z dwudziestu krajów rozwijających się..
Niemal każdy jest w to zaangażowany - od skorumpowanych polityków i karteli narkotykowych po zwykłych ludzi, którzy nie chcą płacić podatków ani alimentów.
Oto teoretyczne podstawy prania pieniędzy:
1. Offshore Republika Ludowa
Makau i Hongkong są specjalnymi regionami administracyjnymi Chińskiej Republiki Ludowej. Ze względu na ten "niejednoznaczny" status ukrywanie końców w wodzie jest szczególnie wygodne tutaj. Makau jest światową stolicą kasyn z siedmiokrotnie większą ilością pieniędzy niż w Las Vegas, aw Hongkongu jest wiele niezbyt ważnych banków i innych pośredników, którzy nie pytają swoich deponentów o jakiekolwiek pytania (za odpowiednią łapówkę), oraz pomóc w transferze pieniędzy w dowolnym miejscu na świecie.
Szukam agenta
Załóżmy, że mieszkasz lub pracujesz w Chinach i chcesz ukryć dużą łapówkę, którą otrzymałeś. Najpierw musisz przenieść je z juana do dowolnej waluty obcej, aby rząd o tym nie wiedział. Najprostszym sposobem na to jest znalezienie agenta z Chin kontynentalnych, który wymieni pieniądze na żetony i zajmie do 20% kwoty.
Idź do kasyna
Znajdź przyjazne, przyjazne kasyno, które zamknie twoje oczy na fakt, że przyszedłeś z własnymi żetonami. Tam będziesz mógł je spieniężyć w Hong Kongu lub dolarach amerykańskich i wykorzystać otrzymane pieniądze według własnego uznania. Możesz umieścić je na koncie w dowolnym banku w Hong Kongu lub, dla większego bezpieczeństwa, skontaktować się z prawnikiem zajmującym się kwestiami morskimi. W tym czasie kasyno umieści twoje żetony wraz z żetonami przestrzegających prawa obywateli i wyda na rachunkach 1 milion dolarów jako wypłacone wygrane..
Wróć, tworząc krąg
Twój bank lub prawnik będzie musiał przelać twoje pieniądze przelewem bankowym w najbardziej zagmatwany sposób - na przykład przekraczając kilka granic państwowych, aby z pewnością usunąć wszelkie usługi poza szlakiem. W rezultacie pieniądze mogą trafić do amerykańskiego funduszu powierniczego zarządzanego przez jednodniową spółkę zarejestrowaną na Kajmanach i będącego własnością innego funduszu na wyspie Guernsey, który jest otwarty w Luksemburgu i jest zarządzany przez bankiera ze Szwajcarii, Singapuru lub wysp karaibskich, którzy nigdy nie widzieli prawdziwego właściciela.
2. Mali pomocnicy
Czy widziałeś kreskówki o smerfach - małych niebieskich mężczyznach, wywołujących uniwersalne uczucia? W świecie finansów istnieją również "smerfy", ale są one traktowane inaczej. Tak zwani zwykli ludzie, którzy pomagają trudnym ludziom pozbyć się gotówki. Otwierają setki tysięcy małych depozytów i przekazują niewielkie kwoty pieniędzy, nie wzbudzając większych podejrzeń..
Uzyskaj pomocników
Poszukaj smurf kontakt: telefon lub e-mail - i omów warunki warunków transakcji. Najprawdopodobniej smerf poinformuje cię o tym, by dostarczyć pieniądze do domu (oczywiście nie w magicznym lesie, choć kto wie). Następnie smerfa otworzy konto bankowe i będzie stopniowo zwiększać je przez kilka tygodni lub miesięcy (lub nawet lat). Ilość uzupełnień nie przekracza rozsądnego limitu, co może powodować niepotrzebne zainteresowanie banku.
Wycofaj pieniądze
Po chwili poproś smerfa o wycofanie określonej kwoty, na przykład bonu podarunkowego na zakupy. Więc te pieniądze już do ciebie nie doprowadzą. Ale nie bądź głupi. Lepiej jest znaleźć sposób na przekazanie tych pieniędzy przelewem bankowym na konto offshore lub na konto fikcyjnej firmy..
Uważaj na nowicjuszy
Zakłada się, że smurf zawsze pozostaje pod bronią. Ale on jest smerfem. Jednak rozwój bankowości internetowej sprawił, że smurfowanie stało się łatwiejsze i bardziej opłacalne, a najbardziej odważne smerfy obracają takimi kwotami, że są podejrzane. Przez długi czas w Hong Kongu największym asystentem ds. Prania pieniędzy był nastolatek imieniem Luo Djongchen, który rozpoczął od depozytu w wysokości 500 USD w Bank of China. W ciągu następnych ośmiu miesięcy otworzył prawie 5000 depozytów i dokonał ponad 3.500 wypłat gotówki za pośrednictwem bankowości internetowej, przekazując 1,67 miliarda dolarów (67 miliardów rubli) na platformę offshore. W 2013 roku został zauważony i skazany na 10 lat więzienia. Duża porażka nie tylko samego Smerfa, ale także jego klientów.
Czasami smerfy prowadzą nieuzasadniony bohemiczny styl życia, który mogą również podrabiać. Inny mieszkaniec Hongkongu, Carson Jung, został skazany na sześć miesięcy więzienia w marcu za wyprane 91,27 mln USD (3,6 mld rubli) na swoim koncie bankowym w latach 2001-2007. Kiedy były fryzjer został zapytany, skąd wziął tyle pieniędzy, że mógłby kupić klub piłkarski Birmingham City, odpowiedział, że pomógł mu uczynić handel na giełdzie, jego salon i hazard w fortunę setek milionów dolarów..
3. Duże korporacje
Czytaj dalej insider.pro
Legal Technique